Documentación financiera antes de la mesa
La calidad documental es una dimensión directa del score de vendibilidad. El Diagnóstico te ubica en la escalera (informal, básica, organizada o lista para due diligence) y prioriza si es brecha de alto impacto.
¿Por qué importa la documentación antes de la mesa?
Una contraparte institucional — fondo, socio entrante o banco — descuenta el múltiplo cuando la información es informal o inconsistente. La calidad documental es una de las cinco dimensiones del score de vendibilidad Vestcrest y una de las brechas más comunes en PyMEs mexicanas.
¿Cuáles son los niveles?
Informal (sin contador, registros dispersos) → básica (contador externo, sin auditoría) → organizada (estados consistentes, contratos clave) → lista para due diligence (data room preparado). Cada escalón sube tu score y reduce fricción en negociación.
¿Qué puedes hacer en 30–90 días?
Consolida 3 años de estados con un contador, archiva contratos con clientes principales, documenta compensación del dueño y separa gastos personales. El Diagnóstico te dice en qué nivel estás hoy y si documentación es brecha prioritaria.
¿El Diagnóstico reemplaza un data room?
No. Te dice si estás listo para abrir uno. Si tu score documental es bajo, cierra esa brecha antes de due diligence o escala a Estrategia para un plan de acción concreto.
Para entender cuándo un data room entra en juego, la guía diagnóstico vs due diligence compara diagnóstico de preparación con due diligence formal.
Fuentes
Programa de privacidad y seguridad para datos financieros
Vestcrest opera con un programa documentado de privacidad y seguridad. Estos son los cuatro pilares que sostienen cada informe.
Privacidad LFPDPPP
Aviso integral, limitación de finalidad, registro de encargados y procedimiento ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) conforme a la ley mexicana de datos personales.
Programa de seguridad
Controles documentados diseñados conforme a los Trust Service Criteria de SOC 2 (Seguridad y Confidencialidad) y buenas prácticas ISO 27001: gestión de accesos, registro de eventos, respuesta a incidentes y evaluación de proveedores.
Control de acceso
Tu informe se entrega por enlace personal; no se indexa en buscadores. Los datos no son de lectura pública: acceso restringido al equipo autorizado y a la infraestructura contratada bajo contrato.
Alcance del servicio
Diagnóstico y preparación para movimientos de capital — venta, socio o financiamiento. No es dictamen pericial certificado ni intermediación regulada: Transacción cubre acompañamiento en procesos que tú inicias, dentro del alcance acordado por escrito.
Los controles operan desde el lanzamiento del programa. La certificación SOC 2 Type II sigue un calendario de auditoría independiente; el diseño de controles no espera a que un cliente institucional lo solicite.
NDA disponible bajo solicitud · contacto@vestcrest.com · asunto «NDA»
Documenta tu preparación para movimientos de capital antes de la mesa
Si tu informe no identifica brechas específicas priorizadas a partir de tus datos, rehacemos el análisis sin costo.
Proceso de 30 minutos · sin llamadas de ventas · Aviso de privacidad y programa completo